集资与收益骗局:集资型犯罪的情境预防（谨防“杀熟”“骗老”等集资诈骗活动，吴英、孙大午、兰花、蚁力神、庞氏骗局、沈太福……关于非法集资的法院真实判例+量刑定罪+理论分析+深度反思） 下载 mobi 免费 pdf 百度网盘 epub 2025 在线 电子书

★For 金融界人士——资本市场这么火爆，融资租赁、私募基金，小心犯罪漩涡！

★For 资本市场监管主体——资本市场带给大家崭新的机会和希望，但需要监管主体保驾护航，如何做?

★For 广大投资者——集资的漩涡越陷越深，你在里面吗？……面对火爆的资本市场，投资者该怎么投？

★For 相关研究人员——集资犯罪的情境预防体系如何构建仍需探讨，此砖能否引出大家的玉。

In a word：全是干货。

章 投资、集资犯罪及预防

节 资本市场发展与集资型犯罪

一、选题背景

二、研究意义

第二节 预防集资型犯罪的努力

一、关于情境预防理论的研究

二、关于集资型犯罪及其预防的研究

三、对已有研究的评价

第三节 集资型犯罪情境的预防思路

一、拟解决问题及创新点

二、研究方法

三、研究框架

第二章 集资型犯罪的基本情境

节 集资型犯罪概述

一、集资型犯罪相关词义解析

二、秩序与财产：集资型犯罪侵犯对象

三、集资型犯罪的犯罪性分析

四、集资型犯罪在加剧

第二节 集资型犯罪情境模式及宏观诱发因素

一、集资型犯罪情境模式

二、集资型犯罪宏观诱发因素分析

第三节 资本市场创新与集资型犯罪

一、多层次资本市场创新

二、多层次资本市场创新与非法金融活动界分原则

三、几种重要的资本市场创新活动与非法金融活动的界分

四、多层次资本市场风险的防范与警示

第三章 我国集资型犯罪制度环境评析

节 集资型犯罪的罪刑设置

一、集资型犯罪的罪名体系

二、具体罪名分析

三、集资型犯罪与其他相关行为的界分

四、集资型犯罪相关罪刑设置评析

第二节 我国集资型犯罪立法及政策发展

一、“中国金融立法年”以前的立法、政策

二、“中国金融立法年”至1997 年的立法、政策

三、1997 年至今的立法、政策

第三节 我国集资型犯罪的立法及政策评述

一、我国集资型犯罪的立法特征分析

二、对当前我国集资型犯罪立法的反思

第四章 集资型犯罪情境分析

节 犯罪行为人犯罪情境

一、集资型犯罪公司化

二、集资型犯罪网络化

三、集资型犯罪传销化

四、集资型犯罪中的特殊群体

五、集资型犯罪的收益骗局

第二节 犯罪被害人对犯罪的影响因素

一、逐利无限化与投资冲动

二、转型期的迷茫和偏执

三、社会诚信体系缺失与被害人盲信

四、宣传、监管不到位与被害人的不求甚解

第五章 集资型犯罪个案情境一：秩序类

节 债权股权型集资犯罪情境

一、高息借款合同诱惑

二、以高回报投资合同、入股分红等形式变相吸储

第二节 商务营销型集资犯罪情境

一、以高回报诱惑签订购销合同

二、以工程项目为幌子吸收资金

三、诱使加盟营销项目吸收存款

第三节 投资经营型集资犯罪情境

一、以高回报投资开发项目为诱饵吸收存款

二、以委托经营、理财等方式带来的稳定高额收益吸收存款

第四节 会员型集资犯罪情境

一、征收“会费”、“社费”：庄某标会非法集资案

二、制作发行会员卡、消费卡非法集资

第六章 集资型犯罪个案情境二：诈骗类

节 凭证式诈骗类集资型犯罪情境

一、转让股份式：王某、董某集资诈骗案

二、吸引入股式：卢某集资诈骗案

三、发行公司股票式：陈某等集资诈骗案

第二节 投资项目式诈骗类集资型犯罪情境

一、注册虚假公司式：吴某集资诈骗案

二、项目开发式：于某集资诈骗案

三、虚报注册资本式：马某集资诈骗案

四、购置资产式：峻联公司集资诈骗案

第三节 商品经销式诈骗类集资型犯罪情境

一、合作销售式：陈某、李某集资诈骗案

二、融资租赁式：李某等集资诈骗案

三、虚拟兑奖权式：郝某等集资诈骗案

第四节 传销商品式集资诈骗

第七章 集资型犯罪情境预防

节 集资型犯罪的情境预防

一、集资型犯罪公司化的防治

二、集资型犯罪传销化的防治

三、网络化集资型犯罪的防治

四、集资型犯罪预防中特殊职业群体管控

五、反暴利立法与破解利益陷阱诱惑

第二节 集资型犯罪被害预防

一、加强对民间逐利动机的引导和规范

二、完善社会预防措施

三、加快社会信用体系建设

四、加强宣传，明确监管主体，进行综合治理

五、个体应加强社会互动

第三节 多层次资本市场与集资型犯罪预防

一、多层次资本市场创新的背景和初衷

二、多层次资本市场创新成果与犯罪

三、以多层次资本市场创新成果名义犯罪原因分析

四、 防范以“多层次资本市场创新成果”为名义实施犯罪的建议

参考文献

后 记

　　赵文聘

　山东鄄城人，天津社会科学院法学研究所助理研究员，南开大学法学学士、硕士，法学（社会学）博士。研究领域为法社会学、犯罪学、社会政策理论与实践等。

　 兼任天津市律师协会金融法委员会委员，天津市律师协会房地产业务委员会委员，天津律师协会民商法委员会委员，天津昭元律师事务所律师等。

　 主持国家社科基金项目一项，主持和参与省部级项目多项，公开发表三十余项学术成果，其中主编《法治社会》、参编《房地产发》、《中国社会建设三十年》等著作。获全国性奖项一项，省部局级奖项四项。

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编辑推荐

    很多非法集资案件，都是以亲朋好友或者老年投资者为对象，虚构投资项目或借款方。“杀熟”和“骗老”成为非法集资的新趋势，熟人和老年人成为此类案件的高危被害人群。作者以犯罪被害情境为研究视角,对集资犯罪预防研究的一个较新的领域进行探讨,提出犯罪被害预防的对策建议,为丰富我国犯罪预防理论与实践进行了积极探索。

书摘插图

前言

　　序言

　　集资犯罪是经济犯罪领域中一种比较典型的犯罪类型。由于当前我国金融制度尚不健全，防范非法集资犯罪的机制还不完善，社会公众的防范意识和防范能力相对较弱，非法集资犯罪屡禁不止。特别是近年来随着全球金融危机的爆发，国内经济增速放缓，一些中小企业融资困难加剧，非法集资犯罪集中爆发，呈现出几何式增长，给经济社会稳定造成了严重影响。近年来，我国对非法集资案件的查处、定性及涉案资产的处置做了较为细密的规定。但从实践效果来看，目前的刑法规制体系存在干预过度和规制模式及某些具体规定不尽合理等问题。从犯罪学研究视角，对非法集资犯罪及其防控对策展开深入研究具有重要的理论价值和实践意义。

　　集资犯罪研究涉及刑法学、犯罪学、金融法学、经济学等多个学科，具有相当的理论深度，与司法实务紧密联系。理论与实践相结合是本书的特色之一。在规范分析方面，本书以犯罪学理论为基础，对现行刑法、司法解释以及行政法规中有关民间融资违法犯罪的规定进行分析，并通过比照实践效果，考察现行法律规范的合理性及缺陷；在研究过程中，作者收集了集资犯罪的大量典型案例，并对相关疑难问题进行分析，力图为司法实践提供既贴近法理又具有操作性的参考。

　　从被害人学的研究视角分析集资犯罪行为人与被害人的互动关系，以及被害预防问题，是本书的创新点之一。很多非法集资案件都是以亲朋好友或者老年投资者为对象，虚构投资项目或借款方。“杀熟”和“骗老”成为非法集资的新趋势，熟人和老年人成为此类案件的高危被害人群。作者以犯罪被害情境为研究视角，对集资犯罪预防研究的一个较新的领域进行探讨，提出犯罪被害预防的对策建议，为丰富我国犯罪预防理论与实践进行了积极探索。

　　刘晓梅

　　天津社会科学院法学研究所所长、研究员